Дмитрий скобелкин: как центробанк борется с обналичиванием и выводом денег за рубеж

Дмитрий скобелкин: как центробанк борется с обналичиванием и выводом денег за рубеж

Количество вывода денег из России в 2015 году уменьшился на 40% и находится на данный момент на уровне 500 млрд рублей в год. Количество обналички снизилась в пять-шесть раз до 500 млрд рублей.

Это сообщил помощник главы банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодном собрании Ассоциации региональных банков 20 мая 2016 года.

Национальный банк видит, что обстановка в банковской совокупности такова, что нужно активнее пресекать вывод активов за предел, сообщил Скобелкин. Он видит выход в данной ситуации в увеличении прозрачности финансовой системы и экономики в целом — по пресечению и противодействию странных операций и отмыванию денег. Он отметил удачи в пресечении сделок по выводу активов через акции, «карусельные сделки», по выводу денег через Почту России и розничные сети.

В пять раз сократилось количество компаний, каковые не возвращали в страну авансы и не ввозили настоящий товар

ЦБ будет информировать банковский рынок о недобросовестных участниках внешнеторговой деятельности — в пять раз сократилось количество компаний, каковые не возвращали в страну авансы и не ввозили настоящий товар. «Но схемы вывода денег за предел постоянно улучшаются, и опять в оборот пришли те схемы, каковые были в практике четыре-пять лет назад.

Это, к примеру, схемы с применением одолжений — под них за предел выводятся легко баснословные деньги»,— отметил Скобелкин. Исходя из этого ЦБ разрешил банкам не открывать паспорта сделок клиентам, уличенным в применении транзитных квитанций и отмывании денег.

Тревожит ЦБ и обналичивание денег с применение электронных кошельков. Остро стоит неприятность с обналичиванием средств с применением платежных карт массового сегмента, в то время, когда на квитанции, открытые в банках, массово идет веерное перечисление денег. Кроме этого ЦБ видит, что позже идет «ломка НДС», в то время, когда средства переводятся на квитанции физических лиц, а после этого преступники собирают с людей карты и снимают средства с них через банкоматы.

В государственной думе находится последовательность законопроектов по упрощению открытия квитанций, по упрощению идентификации

Принимает Национальный банк участие и в законодательной работе по совершенствованию денежной совокупности. Так, на данный момент в государственной думе находится последовательность законопроектов по упрощению открытия квитанций, по упрощению идентификации — с применением удаленного доступа, отметил представитель Центрального банка.

Обнал или терроризм ЦБ подозревает ВСЕХ

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: