Четыре с половиной года тюрьмы за «инсайд века»

- kbrbank

Четыре с половиной года тюрьмы за «инсайд века»

Поставлена последняя точка в истории, которую СМИ именуют самым большим делом о незаконном применении инсайдерской информации за всю историю английского фондового рынка. Присяжные Королевского суда Саутворка признали бывшего брокера Deutsche Bank Мартина Доджсона и бухгалтера Эндрю Хаинда виновными в преступном нарушении правил торговли ценными бумагами. Трое их сообщников оправданы судом, пишет Тим Уоллак в The Telegraph.

На основании решения присяжных судья заявил собственный решение суда.

Расследование продолжалось целых девять лет. И лишь в 2010 году оно вступило в решающую стадию, включавшую милицейский рейды, первые допросы и обыски.

Доходы от незаконных сделок дробили между всеми участниками цепочки

Как говорится в обвинении, Мартин Доджсон информировал данные закрытого характера Эндрю Хаинду, а тот передавал ее привычным трейдерам на бирже. Доходы от незаконных сделок дробили между всеми участниками цепочки.

Подробности дела как будто бы забраны из шпионских романов. В нем упомянуты совокупности шифрования, кодовые имена и незарегистрированные телефоны наподобие Fatty (Толстяк) либо Fruit (Фрукт). Для тайных встреч был облюбован людный ресторан индийской кухни.

Объем «обменных» операций составил ?7,4 млн

В том месте под видом дружеских ужинов и происходил обмен конвертами с наличностью. Как подсчитало следствие, объем «обменных» операций составил ?7,4 млн.

Но конспирация не очень-то помогла участникам аферы. Еще в 2008 году в офисе одного из них были установлены потайные микрофоны. В следствии следствие вышло на всех подозреваемых.

Как отмечает The Telegraph, за плечами обвиняемых по делу — солидная карьера и в полной мере обеспеченная судьба. Так, Мартин Доджсон кроме Deutsche Bank работал в Morgan Stanley и Lehman Brothers. Эндрю Хаинд служил финдиректором в компании Topshop.

Но, пожалуй, самый броский взлет умудрился совершить Ирадж Парвизи, один из трейдеров, оправданных присяжными. Начинал он с торговли кебабами. И превратился потом в успешного биржевика, сумевшего нажить состояние в ?70 млн.

Марк Стюарт, глава правоохранительного подразделения в Управлении по контролю и финансовому регулированию (Financial Conduct Authority, FCA), назвал нынешнее дело очень запутанным и в некоем роде неповторимым. Он утвержает, что фаворит группы Доджсон был умелым и преуспевающим банкиром. Идя на сговор с Хаиндом с целью получения незаконного дохода, он не имел возможности не сознавать, что идет на правонарушение. «Сигнал, что мы подаем, достаточно громкий и ясный.

FCA не начнёт мириться с изощренными и хищническими злоупотреблениями на рынке»,— заявил Марк Стюарт, которого цитирует The Telegraph.

Начиная с 2009 года FCA инициировала множество похожих расследований, каковые завершились в общем итоге 29 обвинительными вердиктами

Доджсон и Хаинд стали далеко не первой добычей служителей закона на протяжении операции Tabernula, направленной на борьбу против применения инсайдерской информации в биржевой торговле. В прошедшем сезоне трое трейдеров были приговорены к срокам заключения за совершение вызывающих большие сомнения сделок, принесших нарушителям ?1 млн. Начиная с 2009 года FCA инициировала множество похожих расследований, каковые завершились в общем итоге 29 обвинительными вердиктами.

В публикациях СМИ ничего не говорится, из-за чего в этом случае суд показал снисхождение к трем обвиняемым из пяти. Но, закон не обязывает присяжных давать такие объяснения. А вот двое фигурантов, признанных виновными, взяли очень продолжительные сроки заключения.

Мартин Доджсон приговорен к четырем с половиной годам колонии, а Эндрю Хаинд — к трем с половиной.

1

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: