Имеются в виду успевшие повзрослеть отпрыски влиятельных семей. Как пишет Рейтерс, наибольшему банку США нужно будет заплатить огромный штраф, дабы закрыть скандал, который связан с их трудоустройством. дочери и Сыновья официальных китайских лиц приобретали банковские должности в расчете на ответные услуги своих родителей.

Ясно, что обращение шла не о местах секретарш, уборщиков либо посыльных. JP Morgan — не первый и не последний большой банк, уличенный в аналогичной кадровой политике.

Совокупная сумма штрафов, согласно данным Рейтерс, составит $264 млн. Из них приблизительно $130 млн будет выплачено Комиссии по акциям и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC).

Дело обойдется без выдвижения обвинений против кого-либо из управления банка

$72 млн возьмёт минюст. Наконец, $61,9 млн перейдет Федеральному резерву, что так наказал банк за «страшную и нездоровую практику». По условиям сделки со регулятором и следствием, дело обойдется без выдвижения персональных обвинений против кого-либо из управления банка либо одаренных финансистов из последовательностей китайской молодежи.

Заинтересованные стороны избегают комментариев. Имена содержатся в тайне. Последнее также ясно: вряд ли в деле фигурируют имена детей неприметных государственныхы служащих. SEC начала собственный расследование еще в 2013 году.

Фактически в один момент делом заинтересовалось минюст. Следствие взялось узнать, не вступают ли действия JP Morgan Chase в несоответствия с законом США о коррупции за границей (Foreign Corrupt Practices Act).

Если судить по суммам штрафов, закон был все-таки нарушен. Причем очень значительно. Это подтверждается и информацией Рейтерс. В 2006–2013 годах банк нанял в общем итоге около 200 человек по просьбам клиентов из должностных лиц и Азии из китайских национальных компаний. В большинстве случаев, прием на работу детей нужных своих родителей осуществлялся в обход простых корпоративных процедур.

Для этих целей в азиатском подразделении банка кроме того существовала отдельная программа с красноречивым заглавием «дочери и Сыновья».

Взявшее широкую огласку дело привело к дискуссии на Уолл-стрит, необходимо ли доходить с американскими стандартами к ведению бизнеса в других государствах. И возможно ли вычислять оказание щекотливых одолжений зарубежным должностным лицам криминальным поведением, говорится в публикации Bloomberg на эту же тему.

«Родственные» связи с большими политиками способны обернуться пользой в любой стране

Инвестиционные банки успели накопить солидный перечень аналогичных нарушений. Сейчас под вниманием американских правительства были кроме этого HSBC и Goldman Sachs. «Родственные» связи с большими политиками способны обернуться пользой в любой стране. Но очень плодотворными они смогут стать как раз в Китае, где индивидуальные связи «играются критическую роль при принятии деловых ответов», подчеркивает Рейтерс в еще одной корреспонденции.

Приобретение размещения влиятельных лиц в обмен на услуги их родне — в далеком прошлом освоенный прием в инвестиционном бизнесе. В июне Bankir.Ru ссылаясь на The Telegraph упоминал о втором похожем деле, обошедшем мировую прессу. Оно было не таким крупным, но весьма экзотичным.

Goldman Sachs устроил стажировку брату одного из главных начальников фонда

В нем фигурировали дорогие рестораны и отели, перелеты первым классом и услуги интимного свойства. Желтым изданиям было где порезвиться.

Главным храбрецом скандала, тянувшегося еще с 2008 года, стал Goldman Sachs. А жертвой — ливийский суверенный фонд. Все началось с того, что банк устроил стажировку брату одного из главных начальников фонда. И сумел взять, действуя подобными способами, возможность оказывать влияние на инвестиционные ответы.

Многие из них, согласно точки зрения ливийской стороны, были заведомо убыточными.

Дело было передано на рассмотрение в большой суд Лондона. Тогда и всплыли пикантные подробности. Ливийцы потребовали возмещения убытков в размере $1,2 млрд.

Банк, со своей стороны, утверждал, что давал верные рекомендации и оправдывал утраты состоянием денежных рынков.

Минюст ведет похожее расследование в отношении пяти неназванных банков

В итоге, как писала в октябре The New York Times, английский суд заключил , что дорогостоящие услуги Goldman Sachs «не выходили за рамки теплых и взаимовыгодных взаимоотношений, каковые складываются между клиентом и банком». К вопросу о «теплых» родственных связях судья не возвращался. Власти Ливии не исключают, что оспорят решение суда.

Подводя результат истории с JP Morgan Chase, Bloomberg даёт предупреждение, что тема не закрыта. Минюст ведет похожее расследование в отношении как минимум еще пяти неназванных банков с Уолл-стрит.

JP Morgan Chase Limits Customer Debit Spending

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

• Простые миллионеры уже недостаточно богаты для jp morgan chase

  Состояния в пара миллионов долларов уже не хватает, дабы пользоваться преимуществами программы Private Banking в самом громадном американском банке по…

• Почему глава jp morgan chase не боится компаний финтеха

  Джейми Даймон не относится к фанатам финтеха, говорится в публикации Порции Кроу на портале Business Insider. Тогда как большая часть на Уолл-стрит…

• Что станет с китайским p2p-кредитованием после краха «пирамиды» ezubao

  Пара месяцев циркулировали слухи о вероятной причастности китайской p2p-компании Ezubao к мошенническим схемам. В понедельник полиция КНР через ИА…

• Влияние китая на мировую экономику в цифрах китайского импорта

  Сегодняшний Китай — вторая экономика мира и, не обращая внимания на замедление роста сейчас, так же, как и прежде одна из самых динамичных. Он потребляет…

• Как банк для богатых и знаменитых будет зарабатывать на простых американцах

  На банковском рынке США рушатся устои. Goldman Sachs, что в течении собственной полуторавековой истории позиционировал себя как банк для элиты,…

• Китайский почта банк выходит на «звездное ipo»

  Китайский Postal Savings Bank of China (PSBC) был создан на базе почты: в отделениях раскрывались особые окна, призванные прежде всего обеспечить…