Британские банки ответят за панаму

- kbrbank

Британские банки ответят за панаму

Приблизительно 20 английских банков и других денежных компаний взяли «письма счастья» из Управления по регулированию и финансовому контролю (Financial Conduct Authority, FCA). В посланиях содержится предписание в недельный срок представить детальный отчет о вероятных связях с панамской компанией Mossack Fonseca, ставшей героиней нашумевшего офшорного скандала, пишет Злата Родионова в The Independent. Срок, отведенный банкам, дабы отыскать в памяти все собственные панамские проделки, истекает на этой неделе.

Перечень адресатов включает, например, компании, уже засветившиеся в Программе планомерного противодействия отмыванию денег (Systematic Anti-Money Laundering Programme). В начатом расследовании регулятор тесно взаимодействует с другими ведомствами. «В рамках отечественной ответственности, направленной на обеспечение целостности финансовых рынков Англии, мы требуем от всех уполномоченных компаний задействовать совокупности контроля, каковые ограничивали бы риск совершения денежных правонарушений»,— сказано в заявлении FCA по этому предлогу.

Более 500 банков, их зарубежных представительств и дочерних компаний зарегистрировали через Mossack Fonseca около 15,6 тыс. подставных компаний

Во глобальном масштабе более 500 банков, их зарубежных представительств и дочерних компаний зарегистрировали через Mossack Fonseca около 15,6 тыс. подставных компаний. Достояние общественности эти сведенья наряду с другими подробностями сделал Интернациональный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalist, ICIJ), изучавший «панамские документы».

В числе кредитных учреждений, помогавших клиентам выстраивать через панамскую компанию сложные схемы, каковые затрудняли налоговым работам отслеживание финансовых потоков, фигурируют два мировых гиганта: HSBC и Credit Suisse. И тот, и второй уже успели громогласно отвергнуть подозрения в том, что они помогали клиентам применять офшоры для ухода от налогов.

исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиан объявил, что его банк не практикует применение офшорных схем управления состояниями «для ухода от уплаты налогов и любых других форм непрозрачной активности». HSBC в отдельном заявлении сослался на то, что еще раньше начал проводить «основательную реформу бизнес-модели». В это же время многие из опубликованных документов относятся к прошлому периоду, показывают в банке.

The Independent знакомит читателей с «тёплой десяткой» кредитных учреждений, показавших громаднейшую активность на испытанных офшорных направлениях. В перечне мощно представлены всевозможные дочки широко известных банков. Кроме вышеупомянутых Credit Suisse и HSBC, это UBS и Societe Generale.

На сайте компании ярко воспеваются преимущества экономики Панамы и еще одного «налогового рая»

Но возглавляет список, причем с завидным отрывом от всех остальных, английская компания, наименование которой ничего не сообщит широкой аудитории. Сама Experta Corporate Trust Services рекламирует себя как молодую и динамично растущую компанию, которая оказывает денежные услуги как корпоративному сектору, так и частным лицам. Показательно, что на сайте компании ярко воспеваются преимущества экономики Панамы и еще одного «налогового рая» — английских Виргинских островов.

В адрес английского премьера Дэвида Кэмерона звучат настоятельные призывы предпринять незамедлительные действия против налоговых гаваней на заморских территориях и в коронных владениях Соединенного Королевства, пишет The Independent в еще одной статье на эту тему. Англичанам не нравится, что их страна стала центром теневой глобальной сети, которую применяют обладатели громадных состояний, дабы прятать собственные деньги.

Что делать если банк замучил звонками? Звонки на работу должника! Cetelem СетелемБанк

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: