В москве начался суд по делу о растрате 14 млрд рублей в банке «траст»

- kbrbank

В москве начался суд по делу о растрате 14 млрд рублей в банке «траст»

Басманный суд Москвы сейчас приступил к рассмотрению дела бывших главы дирекции казначейства банка «Траст» Олега Дикусара и финдиректора этого банка Евгения Ромакова, обвиняемых в многомиллиардной растрате. Банкирам угрожает до 10 лет заключения.

Судья Елена Ленская сейчас совершила предварительные слушания по делу, каковые, в соответствии с закону, состоялись в закрытом режиме.

В случае если их вина будет доказана, то банкирам угрожает до 10 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей

На протяжении совещания защитники настаивали на возвращение дела в прокуратуру в связи с допущенными, согласно их точке зрения, неразрешимыми процессуальными нарушениями. Проверив все аргументы, судья не отыскала ходатайство юристов обоснованным. Рассмотрение дела по существу начнется 14 сентября.

Суд обещает быть открытым для слушателей.

46-летний Дикусар и 40-летний Ромаков обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, идеальная организованной группой в очень большом размере»). В случае если их вина будет доказана, то банкирам угрожает до 10 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.

Уголовное дело на топ-менеджеров банка было возбуждено с подачи Центрального банка, распознавшего показатели вывода активов из денежной структуры при помощи предоставления кредитов заемщикам, не ведущим настоящей хозяйственной деятельности. Помимо этого, банк достаточно деятельно инвестировал проекты, каковые не приносили доход. Так, дыра в балансе «Траста» в мае 2015 года оценивалась в 114 млрд рублей.

Наряду с этим около половины данной суммы приходилось на необслуживаемые кредиты.

Как вычисляет следствие, Дикусар и Ромаков в 2012–2014 годах заключали фиктивные кредитные соглашения с зарегистрированными на Кипре организациями. «Сделки» проводились в интересах акционеров банка, каковые позднее были заявлены в розыск. В следствии таких действий банку был причинен ущерб общей стоимостью 9,9 млрд рублей.

Согласно точки зрения следователей, незаконные действия обвиняемых нанесли серьезный ушерб Агентству по страхованию вкладов

Еще одним пунктом в обвинении идет отчуждение Дикусаром в 2013–2014 годах еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, общей стоимостью 4,6 млрд рублей. Отчуждение, утверждают в полиции, снова же, проводилось через зарегистрированные за границей фиктивные компании, подконтрольные бывшим обладателям банка.

Согласно точки зрения следователей, незаконные действия обвиняемых не только стали причиной неосуществимости банка выполнять собственные обязательства перед вкладчиками, но и нанесли серьезный ушерб Агентству по страхованию вкладов, которое было вынуждено закрывать долги «Траста» за счет национальных денег.

Дикусар, что стал первым фигурантом дела, изначально был свидетелем. Но по окончании допроса его статус поменяли на подозреваемого, а после этого и на обвиняемого.

Дело бывших акционеров «Траста» Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова выделено в независимое производство. В отношении них выдана санкция на заочный арест и вынесено распоряжение об их розыске. Как направляться из дела, «Беляев, действуя в составе группы лиц, в соответствии с преступному замыслу, применяя служебное положение, осуществил хищение средств банка».

Следствие классифицирует действия бывших начальников как мошенничество в очень большом размере.

В феврале этого года «Траст» обратился в Большой суд Лондона с иском о возмещении экс-акционерами ущерба в размере $830 млн, причиненного Юровым, Фетисовым и Беляевым махинациями по предоставлению заведомо невозвратных кредитов, принадлежавшим им компаниям. Разглядев все аргументы, британский суд заморозил активы бывших акционеров на $830 млн.

На услуги юристов, пробовавших «разморозить» активы Юрова, банкир израсходовал порядка ?1,6 млн

Уже летом Юров постарался снять заморозку квитанций, но Английский коммерческий суд отклонил его ходатайство, отметив, что обрисованные им действия вправду похожи на мошенничество.

В самом «Трасте» поведали, что на услуги более двух десятков юристов, пробовавших «разморозить» активы Юрова, банкир израсходовал порядка ?1,6 млн. Эта сумма, подчеркивают в банке, «более чем в два раза превысила затраты „Траста” на подобные цели».

Санировать банк «Траст» Национальный банк решил в последних числах Декабря 2014 года. Портфель вкладов населения в денежном учреждении тогда достигал практически 140 млрд рублей. Инвестором денежного оздоровления стала ФК «Открытие», а процедура санации была оценена в 127 млрд рублей, из которых 99 млрд рублей регулятор предоставит в виде кредита Агентству по страхованию вкладов для финпомощи «Трасту».

С 2015 года «Траст» входит в состав денежного холдинга «Открытие». Совместно с банковской группой «Траст» образует личный банковский бизнес в стране, активы которого превышают 3 трлн рублей. В составе «Открытия» «Траст» начинается в качестве универсального розничного банка.

Банку ТРАСТ предложено прийти с повинной, требование сдать преступное ОПГ под суд

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: