В лондоне прошли аресты банкиров

- kbrbank

В лондоне прошли аресты банкиров

Все трое арестованных подозреваются в инсайдерской торговле. Их имена пока не раскрываются. Сообщается лишь, что это сотрудники наибольших банков.

О проведении масштабной операции стало известно из совместного заявления главы МинФина и главы МВД Англии. По сведениям из источников, привычных с обстановкой, на каковые ссылается Bloomberg, ожидаются новые аресты.

В Британии была организована особая следственно-оперативная группа с бюджетом ?10 млн и весьма большой властью

Дело, о котором идет обращение, ведется в рамках более большого расследования, связанного с  «Панамским досье» (Panama Papers). Чуть документы о вызывающей большие сомнения активности адвокатской компании Mossack Fonseca стали достояние общественности, как в Британии грянул гром. Без промедлений была организована особая следственно-оперативная группа с бюджетом ?10 млн и весьма большой властью.

В аналитиков и представительную команду следователей вошли сотрудники Управления по таможенным пошлинам и налогам (HM Revenue and Customs), Национального антикриминального агентства (National Crime Agency, NCA), Бюро по борьбе с очень большими мошенничествами (Serious Fraud Office) и Управления по денежному надзору (Financial Conduct Authority, FCA).

Отметим, что адвокатская компания из Панамы, ставшая главным храбрецом замечательного интернационального скандала, занималась оказанием услуг в уклонении и отмывании денег от налогов посредством офшорных схем. Публикация документов из «Панамского досье» стоила должности премьеру Исландии Сигмюндюру Давиду Гюннлёйгссону. По иронии судьбы, в свое время он пришел к власти под лозунгом борьбы с офшорами.

Скандал затронул бывшего английского премьера Дэвида Кэмерона, участников европейских кабинетов министров, королевских фамилий и парламентов.

В один момент открыто уголовное расследование против лиц, заподозренных в неотёсанном нарушении налогового законодательства

Расследуя это дело, английские сыщики распознали его сообщение со случаями инсайдерской торговли. Как пишет The Guardian, дело обещает стать весьма большим. Ведомства, причастные к расследованию, отказались от каких-либо комментариев. «Нам нечего добавить к письменному заявлению министров»,— цитирует газета представителя Национального антикриминального агентства.

В один момент поступила информация, что открыто уголовное и административное расследование против 22 лиц, заподозренных в неотёсанном нарушении налогового законодательства. Налоговые досье еще 43 состоятельных англичан будут подвергнуты тщательному анализу, информирует The Guardian. К настоящему моменту следственным и денежным органам удалось установить 26 офшорных компаний, обладатели которых смогут быть связаны с вызывающими большие сомнения финансовыми операциями.

The Guardian напомнила о последних больших расследованиях

Инсайдерскую торговлю, как и уклонение от налогов посредством офшорных схем, относят в Англии к самый серьёзным экономическим правонарушениям. Любопытно, что до 2008 года лица уличенные в ней не подвергались уголовному преследованию — дело ограничивалось гражданскими исками и административными наказаниями. К ужесточению правоприменительной практики власти подтолкнул последний экономический кризис.

The Guardian напомнила о последних больших расследованиях. Так, в этом году была поставлена последняя точка в полицейской операции под кодовым заглавием Tabernula. В итоге жюри присяжных признало виновным в инсайдерской торговле Мартина Доджсона, корпоративного трейдера из Deutsche Bank.

Его вина усугублялась тем событием, что он консультировал правительство Великобитании по поводу доли страны в Royal Bank of Scotland и банке Lloyds.

Суд приговорил Доджсона к четырем с половиной годам заключения в тюрьме. Один из его сообщников взял три с половиной года колонии. Bankir.Ru ссылаясь на The Telegraph детально говорил о раскрытии той аферы, которую английские газеты назвали «инсайдом века».

Намедни бывший менеджер инвестиционного гиганта BlackRock Марк Литтлтон рассказал о незаконном применении инсайдерской информации при совершении сделок с акциями и другими рыночными инструментами. Для прикрытия торговых операций он применял офшорную компанию, зарегистрированную в Панаме. Решение суда Литтлтону будет вынесен в декабре.

За последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный вердикт в связи с инсайдерской торговлей

Отнюдь не всегда фигурантами правонарушений, которые связаны с применением инсайдерской информации, выступают информированные менеджеры денежных компаний. Bloomberg упоминает о расследовании 2008 года, в то время, когда обвинения были предъявлены восьми техническим сотрудникам банков UBS и JP Morgan Chase. Все они имели доступ к принтерам, на которых распечатывались денежные документы.

Тогда в первый раз в деле подобного рода было использовано скрытое наблюдение.

В общем итоге за последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный вердикт в связи с инсайдерской торговлей. Если судить по всем показателям, нынешнее дело может привести к значительному пересмотру данной статистики. Bankir.Ru проследит за развитием событий. 

Аресты после терактов в Лондоне / Новости

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: