Очередное дело о большой швейцарской «прачечной»

- kbrbank

Очередное дело о большой швейцарской «прачечной»

Банк UBS, самый большой в Швейцарии, опять стал объектом расследования по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и в совершении вторых противозаконных действий. В этом случае дело возбуждено в Бельгии, говорится в корреспонденции Чада Брэя, которую публикует The New York Times. Пара лет назад UBS уже было нужно отвечать на подобные обвинения в Соединенных Штатах, а в 2014 году — во Франции.

Как по данным газеты, нынешнее дело расследуется бельгийским судом магистрата, а сообщение об этом опубликовало управление прокурора Брюсселя. Швейцарский банк подозревают в том, что он конкретно, в обход собственного подразделения в Бельгии, выходил на состоятельных клиентов с предложениями транзакций, каковые помогли бы тем уклониться от уплаты налогов.

В UBS признали факт предъявления обвинения, но воздержались от подробных комментариев.

В UBS признали факт предъявления обвинения, но воздержались от подробных комментариев, говорится в публикации. «Мы принимаем к сведению статьи в прессе, в которых указывается, что будет совершено официальное расследование. UBS продолжит защищать себя от любых необоснованных обвинений»,— заявил представитель банка.

Судебное расследование в Бельгии было открыто в следствии сотрудничества с французскими властями, каковые проводили подобные следственные действия в отношении швейцарского банка. Дело против UBS во Франции было начато в июне 2014 года. Банк был должен внести залог $1 млрд по окончании того, как ему были предъявлены обвинения в участии и отмывании денег в налоговых махинациях.

По мнению следователей, UBS помогал своим французским клиентам скрывать доходы от налоговой во время с 2004 по 2012 год. Рассмотрение этого дела длится до сих пор.

Нынешнее расследование в Бельгии — уже не первое столкновение UBS с местными законами.

По свидетельству The New York Times, нынешнее расследование в Бельгии — уже не первое столкновение UBS с местными законами. В 2014 году главе бельгийского подразделения швейцарского банка Марселю Брюхвилеру были предъявлены обвинения в других преступлениях и отмывании денег. Этому предшествовали обыски в банковском офисе, в доме самого банкира, а также в зданиях клиентов. Позднее в том же году бельгийский личный банк Puilaetco Dewaay дал согласие купить UBS Belgium.

Сумма сделки содержалась в тайне.

Налоговые органы на западе, пишет The New York Times, все настойчивее преследуют физических лиц, каковые уклоняются от уплаты налогов, скрывая деньги на зарубежных квитанциях. Объектами расследования становятся кроме этого финучреждения, каковые оказывают посредничество в совершении налоговых правонарушений.

Пара швейцарских банков были вынуждены пойти на сделку с американскими властями.

Особенный интерес налоговых органов традиционно приводят к активам, выведенные в Швейцарию, законодательство которой отличается повышенной строгостью относительно соблюдения конфиденциальности. Но не обращая внимания на святость банковской тайны, пара швейцарских банков все же были вынуждены пойти на сделку с американскими властями сейчас. Тот же UBS в 2009 году дал согласие раскрыть имена американских клиентов и в обмен на прекращение дела по обвинению в налоговых правонарушениях выплатил министерству юстиции США $780 млн.

В 2014 году бельгийская прокуратура параллельно со собственными французскими сотрудниками инициировала подобное расследование против швейцарского HSBC Private Bank, входящего в денежную группу HSBC. Как говорилось тогда в публикации The New York Times, против «дочки» банковского монстра из английского Сити были выдвинуты обвинения в «организованном налоговом мошенничестве в больших размерах, незаконном использовании и отмывании денег профессии денежного посредника».

Чеслава Макаренко, оператор прачечного оборудования: Дарить людям комфорт – очень приятно!

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: