С какой суммы начинается финансовый мониторинг

Критерии вызывающих большие сомнения операций, подлежащих денежному мониторингу

Денежные операции, подлежащие обязательному денежному мониторингу

Денежная операция подлежит обязательному денежному мониторингу, в случае если сумма, на которую она проводится, равняется либо превышает 80 тыс. грн. либо равняется либо превышает сумму в зарубежной валюте, эквивалентную 80 тыс. грн. и имеет один либо более показателей, нижеуказанных:

• перевод денежных средств на неизвестный (номерной) счет за поступление и границу денежных средств с неизвестного (номерного) счета из зарубежа, и перевод средств на счет, открытый в денежном учреждении в стране, которая отнесена Кабмином Украины в список оффшорных территорий ;

• приобретение (продажа) чеков, дорожных чеков или других аналогичных платежных средств

за наличные;

• зачисление либо перевод денежных средств, предоставление либо получение кредита (займа), проведение денежных операций с ценными бумагами при, в то время, когда хотя бы одна из сторон есть физическим либо юридическим лицом, имеющим соответствующую регистрацию, место жительства либо место нахождения в стране (на территории), которая не участвует в интернациональном сотрудничестве в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, взятых преступным методом, и финансированию терроризма, или одной из сторон есть лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в упомянутой выше стране (на упомянутой выше территории ). Список таких государств (территорий) определяется в соответствии с порядком, установленным Кабмином Украины на базе перечней, утвержденных интернациональными организациями, деятельность которых направлена

Источник: finansystam.ru

Финансовая жизнь

С какой суммы начинается финансовый мониторинг

Банковские проверки, что за этим стоит

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: