В москве отправлена под домашний арест «русская волчица с уолл-стрит»

- kbrbank

В москве отправлена под домашний арест «русская волчица с уолл-стрит»

Тверской суд Москвы сейчас послал под домашний арест 22-летнюю студентку Российского экономического университета имени Плеханова Анастасию Циренщикову, и двух ее предполагаемых сообщников Михаила Гомму и Илью Ульянова. Не обращая внимания на собственный юный возраст, женщина удачно научилась основам нелегального банковского бизнеса, за что ее и прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит».

Как отмечается в распоряжении суда, Михаил Гомма, Илья Анастасия и Ульянов Циренщикова пробудут под домашним арестом как минимум до 8 февраля 2017 года.

Она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно

В течении этого времени им не разрещаеться без разрешения следователя покидать места их жительства, пользоваться телефонами, за исключением вызова работ экстренной помощи, интернетом, почтой, и общаться с кем-либо не считая адвокатов и полицейских.

В суде женщина смотрелась легко растерянной, но частично признала свою вину. Вместе с тем она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно, через собственную подругу, и ничего не знала о противозаконной деятельности собственных новых привычных. Студентка поведала, что в 2017 году обязана окончить экономический факультет и взять диплом.

Наряду с этим она подчернула, что сохраняет надежду взять красный диплом, поскольку она отличное знание и отличница банковского дела взяла как раз на протяжении обучения в институте.

Подозреваемая кроме этого пожаловалась суду на высокое давление и плохое самочувствие, в связи с чем просила не ограничивать ее в передвижении, а отпустить под подписку о невыезде. Наряду с этим она давала слово никуда не сбегать от следствия. Но, разглядев аргументы сторон, суд дал согласие со прокурором и следователем, что, пребывав на свободе, Циренщикова может сбежать от следствия и суда, оказать давление на вторых обвиняемых по делу либо свидетелей, и постараться иным образом оказать давление на раследование.

Всего в группировке состояло пять человек, а также один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва»

Следователи вменяют лжебанкирам совершение правонарушения, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Как ожидается, в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение.

По версии следователя, подпольные банкиры помогали различным компаниям и предпринимателям переводить деньги на квитанции компаний-однодневок, и выводить их в офшоры. Всего в группировке состояло пять человек, а также один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва», что вместе с Циренщиковой выполнял главные роли по осуществлению незаконной банковской деятельности.

Группировка функционировала, как вычисляют следователи, в течении трех лет. За это время лжебанкирам удалось перевести в офшоры около 9 млрд рублей. За собственные услуги юные люди брали 2,5% в качестве вознаграждения.

Так на направляться 9 млрд рублей они получили более 228 млн рублей. Но в полиции не исключают, что эта сумма может и увеличиться, поскольку на протяжении предварительного расследования смогут вскрыться новые эпизоды их противозаконной деятельности.

Все чаще делается известно о задержании либо привлечении к суду разных лжебанкиров

В это же время, в отношении Циренщиковой смогут возбудить еще одно дело по статье о незаконном обороте наркотиков. При обыске в дорогостоящей квартире студентки следователи нашли кокаин. Студентка объявила, что это ее личные «запасы» для личного потребления.

На данный момент полиция проводит диагностику по этому факту.

Сейчас все чаще делается известно о задержании либо привлечении к суду разных лжебанкиров. Так, незадолго до Пресненский суд Москвы вынес обвинительный вердикт еще двум подпольным банкирам, кроме этого обналичивавшим много миллионов рублей. Согластно судебному вердикту Никита Сергей и Красильников Москальков осуждены к четырем годам заключения условно со штрафом 700 тыс. рублей каждому.

С апреля 2011 года по сентябрь 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивали и инкассировали финансовые средства, сумма которых образовывает много миллионов рублей. На протяжении обысков у обвиняемых было изъято более 144 млн рублей, каковые согластно судебному вердикту обращены в доход страны. Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Опубликовано видео задержания волчицы с Уолл-стрит

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: