«Слишком большой, чтобы сесть в тюрьму» — банк hsbc и деньги мафии

- kbrbank

«Слишком большой, чтобы сесть в тюрьму» — банк hsbc и деньги мафии

По обе стороны Атлантики всплыл на поверхность скандал четырехлетней давности. Больше того, из чисто банковского он успел перерасти в сугубо политический. Речь заходит о доказанных в свое время обвинениях, что английский банк HSBC занимался отмыванием денег мексиканской наркомафии, и об удавшейся попытке спустить следствие на тормозах.

Как пишет Ханна Стаббс в газете The Independent, дело свернули из опасений, что оно нанесет удар по всемирный денежной стабильности.

HSBC обвиняли не только в незаконных денежных сделках с мексиканскими наркобаронами. Банку кроме этого вменялись в вину транзакции в интересах Ирана, Ливии, Бирмы, Судана. Все перечисленные страны пребывали под действием американских санкций.

Банк сумел отделаться рекордным в то время штрафом в $1,92 млрд и жёстким обещанием привести операции в соответствие с законом. Дело оставалось бы полузабытым, если бы не доклад, заметивший свет в эти дни. Его подготовили в аппарате комитета по денежным услугам нижней палаты Конгресса США.

Приятели познаются на протяжении скандала

Из доклада делается ясным, что на прокуроров, каковые проводили расследование и предлагали открыть дело, было оказано сильнейшее давление. В попытках не доводить дело до суда и свести все к досудебной сделке принял живое участие тогдашний министр юстиции Эрик Холдер. На него давили из минфина и, быть может, из Федерального резерва.

К американским политикам апеллировали коллеги из Лондона.

HSBC обвиняли не только в незаконных денежных сделках с мексиканскими наркобаронами. Ему вменялись кроме этого в вину транзакции в интересах Ирана, Ливии, Бирмы, Судана

Главным защитником HSBC выступала английская Администрация денежных одолжений (UK Financial Services Authority). А глава МинФина Англии Джордж Осборн обратился с письмом по этому поводу к Бену Бернанке, что управлял тогда ФРС. Осборн сетовал на то, что к HSBC в Соединенных Штатах отнеслись предвзято.

Появляйся то дело в судебной инстанции, последствия для HSBC имели возможность бы обернуться настоящим кошмаром. Топ-менеджеров, причастных к преступным схемам, ожидали бы сроки заключения. А самому кредитному учреждению угрожали бы не только огромные штрафы, но и очень возможная утрата лицензии на ведение банковской деятельности В США.

Последнее было бы равносильно банкротству для банка, в котором все операции проводятся в долларах, большая часть бизнеса приходится на США, а валютные сделки составляют один из основных источников выручки.

В попытках не доводить дело до суда принял живое участие тогдашний министр юстиции Эрик Холдер

В докладе, что подготовлен в Конгрессе США, говорится, что дело было замято не из-за нехватки весомых улик. Их-то именно собрали достаточно. В Вашингтоне действительно опасались, что «уголовные обвинения способны привести к глобальному денежному кризису». В документе сообщено кроме этого, что именно вмешательство английских правительства послужило «препятствием с целью проведения предстоящего расследования и повлияло на решение минюста США не выдвигать обвинений».

Иначе говоря американские органы правопорядка пошли навстречу стратегическим приятелям. А телефонное право в тот раз сработало не меньше четко, чем в каждый стране.

Следствие с оглядкой на мировые финансы

Газета The США Today в публикации на эту же тему выделяет другие главные моменты доклада.

Быть может, говорится в тексте, HSBC удалось добиться смягчения условий сделки со следствием уже по окончании «дедлайна», установленного минюстом для принятия банком выставленных требований.

Федеральные финансовые власти и правоохранительные органы с «пугающей скоростью» торопились покончить с этим делом и опередить нью-йоркский Департамент денежных одолжений, что планировал начать собственный расследование.

В Вашингтоне действительно опасались, что «уголовные обвинения способны привести к глобальному денежному кризису»

В министерстве юстиции так спешили, что окончательная сумма штрафа была направлена в HSBC без предварительных консультаций с минфином США. В это же время оно и лишь оно имело возможность делать выводы об адекватном размере денежных санкций.

Почетное место в докладе отводится роли министра юстиции Эрика Холдера. На слушаниях в Конгрессе он объявил, что кое-какие банки через чур громадны. Исходя из этого в их отношении тяжело вести следственные действия. «Мы сталкиваемся с показателями того, что это будет очень плохо оказывать влияние на национальную и, быть может, кроме того на мировую экономику»,— пожаловался Холдер участникам конгресса.

Любопытно, что всего два месяца спустя на слушаниях уже По другому предлогу он горячо обосновывал прямо обратное. Не существует физических лиц и компаний, которых не было возможности бы привлечь за нарушение закона, сказал Холдер.

Телефонное право в тот раз сработало не меньше четко, чем в каждый стране

Авторы доклада назвали собственный произведение Too Big to Jail («Через чур большой, дабы посадить в колонию»), перефразировав крылатую фразу времен последнего глобального кризиса Too Big to Fail («Через чур большой, дабы обанкротиться»). В 2008 году обращение также шла о банках, падение которых имело возможность бы вызвать экономический кризис. Но, при с банком Lehman Brothers как раз так и случилось.

К слову сообщить, первым известную кризисную формулу переиначил сам Эрик Холдер, в то время, когда давал показания в конгрессе.

Иных уж нет, а те — в отставке

Тайные храбрецы скандала с США успели сойти с политической арена. Бен Бернанке по окончании ФРС с головой погрузился в науку в вашингтонском Brookings Institution, а после этого стал советником в хедж-фонде миллиардера Кеннета Гриффина. Эрик Холдер, покинув министерский пост, возвратился в родную юрфирму Covington Burling.

на данный момент он скрывается от прессы. 

Потому, что доклад был подготовлен республиканской частью аппарата, ему не суждено стать официальным документом Палаты представителей. Сейчас это легко  острая шпилька для кабинета Обамы и всех демократов в канун ноябрьских выборов. Но мало ли скандалов не редкость в Вашингтоне.

Вот и на это раз поболтают какое-то время и скоро забудут.

Авторы доклада назвали собственный произведение Too Big to Jail («Через чур большой, дабы посадить в колонию»), перефразировав крылатую фразу времен последнего глобального кризиса Too Big to Fail

Само собой разумеется, делу возможно дан новый движение с учетом снова открывшихся событий, как выражаются юристы. Но такое чуть ли произойдёт. HSBC так же, как и прежде через чур большой, дабы послать его за решетку.

Да и за что? За то, что его спасли влиятельные лица двух стран? Так ими двигали публичные интересы, а штрафы банк в далеком прошлом заплатил полностью.

Как сформулировал это Питер Карр, представитель минюста США, расследования в делах подобного рода смогут привести «к негативным последствиям для невиновных третьих лиц — рядовых сотрудников, партнеров, инвесторов, держателей пенсионных общества и накоплений в целом». Аминь.

 

 

ПОСАДИЛИ ПОЖИЗНЕННО В ТЮРЬМУ?! СБЕЖАЛ С ТЮРЬМЫ?!

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: